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    2015年度股东大会决议公告

    分类：
    股东大会决议公告
    作者：
    发布时间：
    2017-06-10
    代码：000530、200530  简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2015-037
                                      
    大连冷冻机股份有限公司
    2015年第二次临时股东大会决议公告
     
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     
    特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。
       
        一、会议召开和出席情况
        （一）会议召开情况
        1、召开日期和时间
        现场会议：2015年6月24日（星期三）下午2:30。
        网络投票：2015年6月23日-2015年6月24日。其中：
        （1）通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
        （2）通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月23日下午3:00 至2015年6月24日下午3:00期间的任意时间。
        2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
        3、召开方式：现场会议投票、网络投票相结合。
        4、召集人：公司董事会
        5、主持人：纪志坚董事长
        6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
        关于召开本次会议的通知刊登于2015年6月5日《中国报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2015年6月17日《中国报》、《香港商报》。
        （二）会议出席情况
        1、出席会议的总体情况
        出席会议的股东及股东代理人共计20人，所持表决权118,183,658股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.81%。
        其中：
        出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权117,730,558股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.69%。
        通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权453,100股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.13 %。
        2、A股股东出席情况
        出席会议的A股股东及股东代理人共计16人，所持表决权80,149,923股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.69%。
        其中：
        出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权79,790,923股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.55%。
        通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权359,000股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.15%。
        3、B股股东出席情况
        出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权38,033,735股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.07%。
        其中：
        出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权37,939,635股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的32.99%。
        通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权94,100股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.08%。
        4、其他人员出席情况
        公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
        二、议案审议表决情况
        （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
        （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
        1、关于公司符合非公开发行A股条件的议案
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,648,058
    99.55%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,809,235
    99.41%
    224,500
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,790,875
    91.53%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,807,735
    92.60%
    224,500
    0
        2、关于公司非公开发行A股方案的议案
        2.1 发行方式
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,648,058
    99.55%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,809,235
    99.41%
    224,500
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,790,875
    91.53%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,807,735
    92.60%
    224,500
    0
        2.2 本次发行的种类和面值
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,553,958
    99.47
    535,600
    94,100
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,715,135
    99.16%
    224,500
    94,100
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,696,775
    99.16%
    535,600
    94,100
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.05%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,713,635
    89.49%
    224,500
    94,100
     

        2.3 本次发行的数量
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,648,058
    99.55%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,809,235
    99.41%
    224,500
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,790,875
    91.53%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,807,735
    92.60%
    224,500
    0
        2.4  发行对象
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,648,058
    99.55%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,809,235
    99.41%
    224,500
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,790,875
    91.53%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,807,735
    92.60%
    224,500
    0
        2.5 认购方式
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,648,058
    99.55%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,809,235
    99.41%
    224,500
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,790,875
    91.53%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,807,735
    92.60%
    224,500
    0
        2.6  上市地点
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,648,058
    99.55%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,809,235
    99.41%
    224,500
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,790,875
    91.53%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,807,735
    92.60%
    224,500
    0
        2.7  发行股份的价格及定价原则
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,648,058
    99.55%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,809,235
    99.41%
    224,500
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,790,875
    91.53%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,807,735
    92.60%
    224,500
    0
        2.8  发行股份的限售期
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,648,058
    99.55%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,809,235
    99.41%
    224,500
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,790,875
    91.53%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,807,735
    92.60%
    224,500
    0
        2.9  募集资金用途
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,496,858
    99.42%
    686,800
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,658,035
    99.01%
    375,700
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,639,675
    89.14%
    686,800
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,656,535
    87.61%
    375,700
    0
     

        2.10  本次发行前滚存未分配利润的处置方案
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,648,058
    99.55%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,809,235
    99.41%
    224,500
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,790,875
    91.53%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,807,735
    92.60%
    224,500
    0
        2.11 决议的有效期
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,553,958
    99.47
    535,600
    94,100
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,715,135
    99.16%
    224,500
    94,100
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,696,775
    99.16%
    535,600
    94,100
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.05%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,713,635
    89.49%
    224,500
    94,100
        3、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股预案》的议案
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,648,058
    99.55%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,809,235
    99.41%
    224,500
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,790,875
    91.53%
    535,600
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,807,735
    92.60%
    224,500
    0
        4、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告》的议案
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,496,858
    99.42%
    686,800
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,658,035
    99.01%
    375,700
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,639,675
    89.14%
    686,800
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,656,535
    87.61%
    375,700
    0
         5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股具体事宜的议案
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,496,858
    99.42%
    686,800
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    37,658,035
    99.01%
    375,700
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    5,639,675
    89.14%
    686,800
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    2,656,535
    87.61%
    375,700
    0
        6、关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
     
    所持表决权(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    弃权(股)
    与会全体股东
    118,183,658
    117,872,558
    99.74%
    311,100
    0
    其中：A股股东
    80,149,923
    79,838,823
    99.61%
    311,100
    0
    B股股东
    38,033,735
    38,033,735
    100.00%
    0
    0
    持股5%以下股东
    6,326,475
    6,015,375
    95.08%
    311,100
    0
    其中：A股股东
    3,294,240
    2,983,140
    90.56%
    311,100
    0
    B股股东
    3,032,235
    3,032,235
    100.00%
    0
    0
     
        议案内容详见公司于2015年6月5日刊登在《中国报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
        三、律师出具的法律意见
        1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
        2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
        3、结论性意见：
        “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
        四、备查文件
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        2、法律意见书；
        3、深交所要求的其他文件。
     
                                                     大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                     2015年6月25日
     

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