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九届十次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2022-11-08
代码：000530；200530 简称：pg电子官方网站冷热；pg电子官方网站B 公告编号：2022-052
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九届十次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2022年11月1日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2022年11月7日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事8人，实际表决董事8人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于出售部分晶雪节能股份的报告
同意公司在2022年12月31日前，通过协议转让方式择机出售540万股晶雪节能股份。具体事宜授权公司经营层办理。
公司董事范文因潜在利益冲突回避表决。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
pg电子官方网站冷热科技股份有限公司董事会
2022年11月8日
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