代码：000530；200530 简称：pg电子官方网站冷热；pg电子官方网站B  公告编号：2023-026

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九届七次监事会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知，于2023年8月15日以书面方式发出。

2、本次监事会会议，于2023年8月25日以现场表决方式召开。

3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。

4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。

5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于2023年半年度报告的书面审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于公司计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会议决议。

pg电子官方网站冷热科技股份有限公司监事会

2023年8月26日